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[小城大事] 诈骗3800万元 !常州两名90后竟靠这个疯狂敛财,买保时捷等豪车8部...

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发表于 2019-5-15 14:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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由市场价购得正版苹果手机,又以低于市场价的价格卖出手机,两个90后靠着高买低卖苹果手机的“神操作”,套得巨额订货资金,除了拆东墙补西墙用于填补越变越大的订单“窟窿”,其余的都被用来挥霍消费近日,江苏省常州市武进警方成功破获巨额合同诈骗案件,36名受害人的3800余万元无法兑现或追回。目前,犯罪嫌疑人唐某、王某因涉嫌合同诈骗均已被依法移送起诉。
合同交货期到客户看不见货物

2018年12月初,在上海做手机零售生意的吴先生通过朋友介绍,在网上认识了低价售卖苹果手机最新款的王某和唐某。王某和唐某在“圈中”的信誉一直不错,每部手机的价格比官网价格低了800到1500元不等,几番接触之后,吴先生和王某签订了手机购销合同,并向唐某预支32.5万元订货款,并约定双方在12月18日前交货。可让吴先生没想到是,约定的时间到了,货物却迟迟不见踪影。因合同签订等具体事宜都由王某负责接洽,26日,吴先生专程从上海赶到江苏常州与王某见面。约谈过程中,王某让吴先生再增订一批手机,并保证只要打完这批预付款,就把之前拖欠的手机一并交付。吴先生不答应,遂报了警。

因为属于经济纠纷类警情,处警民警将两人带至新城派出所进行调处。民警在调查中发现,自2018年以来,当事人王某与唐某涉及多起类似期货合约纠纷的报案,起因都是两人未在合同期内按时交付手机。民警怀疑,这很有可能不是一起简单的经济纠纷,而是以签订低价销售苹果手机的合同为幌子,非法占有他人财物为目的的诈骗案件。民警随后依法传唤了涉案嫌疑人王某,唐某也在当晚成功落网。

经济纠纷背后隐藏的合同诈骗


由于该案涉及受害人员众多,武进警方又抽调了经侦、法制等部门警力开展多警种合成侦查,发挥各自警种优势,进一步深度研判经营,扩大战果。在3个月的侦办工作中,围绕交易明细信息,民警不辞辛劳,赴安徽、浙江、山东、江苏、上海等地调查取证,与每一位受害人见面,在一沓沓厚厚的询问材料中,抽丝剥茧,寻找共同特点,对犯罪嫌疑人的诈骗手段、方法进行梳理、分析,将这些证据资料形成完整的证据锁链,在证据充分的前提下,唐某、王某最终交代了采用高买低卖的方式圈钱用于挥霍的犯罪事实。经查,案件涉及受害人数达36人,涉案金额3800万余元。

据唐某交待,自己大学毕业后,曾做过一段倒腾高端服装的买卖,但总觉得来钱太慢。自2017年开始,他以市场价在商店购进正品苹果手机,再将手机以低于市场价格卖出,目的就是从价格上争取优势后,为自己赚取口碑,后期可以赢得大量订单。而后期的这些订单预付款就用来补前面的订单窟窿,剩余的资金就用于满足自己日常的奢侈消费。


拆东补西大肆挥霍揭骗局真相


为了达到获取挥霍资金目的,唐某通过朋友圈发布消息,谎称自己有着特殊渠道,可以将被海关扣押的手机低价收购,再以低于市场价三四百元的价格售卖,不过,有需要的客户须预先付款,并签订期货合同。起初,一些客户会向唐某少量订货,看到唐某都能按时交货且“货真价实”,又价格低廉,感觉像“捡到了皮夹子”,开始毫无防备地向唐某大量订货。靠着最初的“诚实信誉”和高额利润的诱惑,唐某成了“圈中”的能人,名气也越来越大,常常一笔订单的金额就能高达几百万。

“圈中人”纷纷慕名而来,唐某生意越做越大,索性找来大学同学王某,将合同签约等事宜交给他打理。一年多时间里,唐某和王某从客户那里就获取了近2亿元的订货款总额。这些资金除了部分用于订货之外,唐某利用订货和供货的间隔期,将手中掌握的资金来满足自己的虚荣心,先后购买保时捷等豪车8部,平时穿戴的服饰、包、手表等,每件物什都在万元以上。唐某的大肆挥霍,使得“窟窿”越来越大,最终资金链断裂,无法按时交货导致“爆雷”。

来源:常州日报


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